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油炸硬币采矿再次警惕在区块链背心中的金融欺诈。

王淑娟、高少华、李丽晶

块链应用场景登陆，xx货币说谎也可以赚很多钱。一旦采矿机戒指，黄金一万对。早在2017年，国内虚拟货币交易及相关交易所就被监管停牌，但新华网记者发现，随着近期国家明确提出支持区块链技术，一些违法分子趁机在动荡的水域中捕鱼，推出了各种所谓的钱币链的高收益科技投资项目，肆意进行传销、非法集资活动。

油炸硬币组和采矿组是活跃的。

记者调查发现，互联网上的油炸硬币集团和矿业集团经过两年的沉默后，再次活跃起来，有关虚拟货币市场和交易的讨论一直很热门。

一些犯罪分子利用区块链的旗帜来推广虚拟货币和资金板块，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至出现了防止令牌发行的融资风险策略已过时的现象，有些犯罪分子使用Chain、Mining、IMO和sto的名称在区块链的归属下进行非法金融活动。

在一些三、四线城市，有各种各样的金字塔销售机构，打着区块链肆意欺骗性的旗号。它们伪装成区块连锁科技公司，以所谓的区块链投资专家的名义，到处提供免费培训课程，吸引人们去煽动公众抓住所谓的投资机会。欺骗就像传销保健产品的金字塔式营销。大多数人，尤其是老年人，对连锁连锁和监管政策没有很深的了解，很容易落入陷阱。

目前，上海、北京、广东等金融监管部门已经出台了完善虚拟货币交易场所的措施。

事实上，早在2017年9月4日，中央银行等七部委就发布了关于防止令牌发行融资风险的通知，呼吁暂停虚拟货币的直接交易，清理和整顿虚拟货币交易场所，从那时起，国内虚拟货币兑换转移到地下运作，主体或服务器将转移到国外。在严格监管下，虚拟货币交易暂时处于低迷状态。

2019年10月，中央政府确认了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注的焦点，非法发行硬币的活动一度降温，复苏。

全国互联网金融安全专家委员会区块链研究室主任毛宏亮对记者说，近期的传销、资金盘等违法行为利用区块链的概念，发行虚拟货币包装，与区块链技术无关，涉及大量资金和严重危害。

诈骗有三种主要方式：采矿、游戏和发行硬币

记者的调查发现，许多欺诈活动都是用区块链技术包装来迷惑投资者的。

以采矿和货币兑换为名义的诈骗，以区块连锁开采的名义。郑州警方最近报告了一起诈骗案，涉及金额13.6亿元，受害者7000多人。

涉嫌欺诈团伙的高某在Exchange等公司成立了河南联新科技有限公司，将硬盘、主板和底盘贴纸组装成所谓的采矿机，并向客户撒谎说，购买投资的采矿机可以通过挖硬币、交易等方式获得高额回报。然而，在客户大量购买采矿机投资后，该公司以交易平台遭到黑客攻击、阻止客户通过后台操作取现、非法占用客户资金为由，冻结了客户交换的数字货币。

玩区块链游戏的名义欺诈行为。上海浦东网警方发布了一个街区连锁宠物融资欺诈案。该项目承诺，在客户饲养虚拟猪15天后，该平台将获得28%的收入。但实际上，所有交易都是平台人操纵的，甚至连赤身裸体的参与者都被称为韭菜，于是公司就跑掉了。

一些交易平台为了吸引用户流量和资金，扩大交易规模，推出了采矿、台币、交易平台融资IEO等新的交易方式，有的平台甚至推出了传销、资本交易等虚拟货币，如共振币等。-

许多项目本身与区块链无关，而是利用区块链的概念从事传销、集资等违法活动。毛鸿良说。

监管机构提醒投资者加强风险防范意识

最近，上海监管部门特别提醒广大投资者不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行的融资和交易存在多种风险，包括虚假资产风险、操作失败风险、投资投机风险等。投资者应增强防范意识，警惕受骗。

自2019年以来，有关部门已在国内外清理了200多个虚拟货币交易平台，关闭了1万多个相关支付账户，关闭了近300个微信营销小程序和官方账户。

自2017年以来，在国外中小型虚拟货币交易所建立了大量的服务器，主要客户是国内投资者，一位虚拟货币交易所创始人告诉记者。

记者看到，在虚拟货币信息汇总平台非小账户中，目前活跃的虚拟货币交易市场约500家，仍有许多小交易所尚未包括在内。

东方技术转移中心主任郑玉山说，目前的监管机构是规范和净化区块技术发展环境，清理和防止私人钱币投机、非法集资和金融欺诈，确保真正的区块链技术的安全有序发展。

工信部人才交流中心副主任程宇表示，一些违法分子以区块链项目的名义进行欺诈和融资，造成了社会对区块链技术的负面印象。应加强监管，加大对违法行为的处罚力度。

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